???????????內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司
??????????????獨立董事獨立意見
(資料圖片僅供參考)
??為保護內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱“電投能源”或“公司”）
全體股東的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳證券交易所
《上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》、電投能源《公司章程》
等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，針對公司本次董事會涉及的聘任公司總監(jiān)、
副總經(jīng)理、補選董事、日常關聯(lián)交易、通過國家電投集團財務有限公司為子公司
提供委托貸款暨關聯(lián)交易的事項，在審閱相關資料后，發(fā)表事前認可意見如下：
?????一、關于聘任公司總監(jiān)、副總經(jīng)理的獨立意見
??經(jīng)審閱被聘任高級管理人員簡歷等資料，認為本次被聘任人員具備高級管理
人員的從業(yè)經(jīng)驗和任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任高級管理人員的
情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，具備相關
任職條件。
??同時我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進行
了監(jiān)督，認為符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?????二、關于補選公司第七屆董事會董事的獨立意見
??（一）根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會由十二名董事組成，目前公司董事會
成員九名，應補選董事會成員，董事會兩名董事席位待擬定人選后另行選舉。
??（二）董事會對提名的董事候選人進行審議和表決的過程中，能嚴格遵循法
律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序執(zhí)行。
??（三）董事會候選人的提名和審核程序符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，候選人
具備相關專業(yè)知識和相關決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任各自職責要求，不存
在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情
況。
??同時我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進行
了監(jiān)督，認為符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意此次
董事候選人提名并提交本次董事會審議，該事項需提交股東大會審議并由股東選
舉決定產(chǎn)生董事人員。
??三、關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見
??公司向董事會提交的《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》。
經(jīng)審查，根據(jù)公司及控股子公司2023年度日常生產(chǎn)開展計劃，對擬發(fā)生的2023
年度煤炭、鋁產(chǎn)品及其他部分日常關聯(lián)交易情況進行了預計，關聯(lián)交易事項包括
購買商品、接受勞務、銷售商品、提供勞務、出租、承租車輛及房屋等類型。我
們認為上述的關聯(lián)交易事項確系公司生產(chǎn)經(jīng)營事項，審議的各類關聯(lián)交易均有明
確的定價原則，交易遵循了自愿、公平、公正的原則，不存在損害公司和非關聯(lián)
股東利益以及中小股東利益的情況。
??綜上，我們同意前述關聯(lián)交易事項，同時我們對公司董事會在審核此項議案
的召集、召開、審議、表決程序進行了監(jiān)督，認為符合有關法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事對關聯(lián)交易事項實施了回避表決，上述關聯(lián)交易事項需
要提交股東大會進行審議。
??四、關于通過國家電投集團財務有限公司為子公司提供委托貸款暨關聯(lián)交
易的獨立意見
??公司向董事會提交的《關于通過國家電投集團財務有限公司為子公司提供委
托貸款暨關聯(lián)交易的議案》，經(jīng)事前審查，委托人電投能源公司、扎哈淖爾煤業(yè)
公司、坑口發(fā)電公司擬通過國家電投集團財務有限公司向霍煤鴻駿鋁電公司提供
委托貸款，逐筆分批次提供累計不超過?70?億元（上限）委托貸款。委托人電投
能源公司擬通過財務公司向通遼青格洱公司提供委托貸款，逐筆分批次提供累計
不超過?28?億元（上限）委托貸款用于募投項目，該資金為募集資金。借款年利
率：霍煤鴻駿鋁電公司利率參考同期全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報
價利率，實際執(zhí)行利率以委托人與借款人協(xié)商一致結(jié)果為準。通遼青格洱公司借
款利率將參考且不低于同期全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報價利率，
實際執(zhí)行利率以委托人與借款人協(xié)商一致結(jié)果為準。
??經(jīng)核查，公司持有霍煤鴻駿鋁電公司51%的股權，對其生產(chǎn)經(jīng)營擁有絕對控
制權，借款為解決霍煤鴻駿鋁電公司資金需求；公司持有內(nèi)蒙古青格洱公司51%
的股權，內(nèi)蒙古青格洱公司持有通遼青格洱公司100%的股權，公司能夠?qū)ζ渖a(chǎn)
經(jīng)營擁有絕對控制權，均能有效防范和控制償債風險及保障公司利益，通遼青格
洱公司為電投能源公司2022年度非公開發(fā)行股票募集資金投資通遼市100萬千瓦
外送風電基地項目的項目公司，為減少募集資金使用費用，提高資金使用效率，
提高上市公司整體效益，電投能源公司擬通過財務公司直接向通遼青格洱公司提
供委托貸款；符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不影響公司正常經(jīng)營，確定有合理的利率
及結(jié)息方式，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。
??綜上，我們同意前述關聯(lián)交易事項，同時我們對公司董事會在審核此項議案
的召集、召開、審議、表決程序進行了監(jiān)督，認為符合有關法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事對關聯(lián)交易事項實施了回避表決，上述關聯(lián)交易事項需
要提交股東大會進行審議。
??獨立董事：夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊
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責任編輯：Rex_03
