????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
??世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第五次臨時股東大會，
于2020年9月24日在公司會議室召開。出席會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）
(資料圖)
共26名，代表有表決權(quán)股份數(shù)7,400萬股，占公司股本總額的100%。公司董事長
楊興海先生主持了會議。本次會議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
??經(jīng)與會股東審議，通過了如下決議：
??（一）審議并通過《關(guān)于申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（二）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的
議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（三）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（四）、審議并通過《關(guān)于授權(quán)董事會辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市具體事宜的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（五）、審議并通過《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議
案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（六）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股
價預(yù)案及其約束措施的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（七）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報(bào)及
填補(bǔ)措施的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（八）審議并通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)
約束措施的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（九）審議并通過《關(guān)于制定<世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程（草案）>
的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十）審議并通過《關(guān)于制定<股東大會議事規(guī)則>等十二項(xiàng)制度的議案》。
??表決結(jié)果如下：
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對票
總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十一）審議并通過《關(guān)于制定<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十二）審議并通過《關(guān)于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市保薦人暨主承銷商的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十三）審議并通過《關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏出具承諾函的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對
票?0?股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十四）審議并通過《關(guān)于對公司報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》
??公司對報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)，該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形，不
存在損害公司及其他股東利益的情況。
??回避表決情況：本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東楊興海、楊興榮回避表決。
??表決結(jié)果：同意票?3,776?萬股，占出席會議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；
反對票?0?股，占出席會議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會
議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%。
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，系《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議董事簽字：
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：楊興海????????????????????????姓名：楊興榮
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：廖梓君????????????????????????姓名：陶正林
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：楊瑜雄????????????????????????姓名：黃睿
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：吳軍?????????????????????????姓名：潘忠民
簽名：___________________
姓名：鄧鵬
???????????????????????????????????????????????????????深
???????????????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????????????年????月?????日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議股東簽字：
北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
昆明騰通科技有限公司（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
貴陽高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議股東簽字：
深圳市熔巖創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????楊瑜雄
深圳市熔巖穩(wěn)健股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????楊瑜雄
平潭熔巖新浪潮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????曾宇潔
?????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
??????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議股東簽字：
平潭熔巖新機(jī)遇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????曾宇潔
深圳市熔巖新時代股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????楊瑜雄
平潭東方熔巖股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????曾宇潔
??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議股東簽字：
深圳市融創(chuàng)協(xié)創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
廈門東網(wǎng)融創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議股東簽字：
新余高新區(qū)銀悅長信企業(yè)管理中心（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
北京中成普信投資管理中心(有限合伙)（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（此頁無正文，系《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁）
出席會議股東簽字：
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：楊興海???????????????????????姓名：石光
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：魏敬梅???????????????????????姓名：楊興榮
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：韓慶華???????????????????????姓名：蒲松勁
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：李軍????????????????????????姓名：胡海榮
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：徐甜????????????????????????姓名：陶正林
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：林雨斌???????????????????????姓名：閆麗
簽名：___________________
姓名：金寶啟
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