??證券代碼：002613?????????????????證券簡稱：北玻股份???????公告編號：2023035
???????????????????洛陽北方玻璃技術股份有限公司
???????????????????關于召開2022年度股東大會通知
(資料圖片)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏。
?????一、召開會議的基本情況
通過。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的
相關規定。
?????現場會議召開時間：2023?年?6?月?6?日（周二）14:30。
?????網絡投票時間為：?2023?年?6?月?6?日，其中：
?????通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2023?年?6
月?6?日上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00。
?????通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為
?????公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司
股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決
結果為準。
?????（1）截至?2023?年?5?月?26?日下午?15:00?交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權出席本次股東大會并參加表決，并可以書面形式
委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。
??（2）公司董事、監事和高級管理人員。
??（3）公司聘請的律師。
區濱河路?20?號）
??二、會議審議事項
?????????????????本次股東大會審議事項及提案編碼例表
????????????????????????????????????????????????備注
???提案編碼??????????????????????????提案名稱?????????該列打勾的欄目
????????????????????????????????????????????????可以投票
非累積投票提案
??注意事項：
??上述議案已經公司第八屆董事會第七次會議或第八屆監事會第五次會議審議通過，具體內
容詳見公司于2023年4月27日在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上刊載的相關公告。
??以上議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計
票結果進行公開披露。
??上述議案中議案5須經股東大會以特別決議審議通過方可實施，需經出席會議的股東（包
括股東代理人）所持表決權的三分之二以上（含）通過。
??公司獨立董事將在股東大會上作2022年度述職報告。但不作為議案表決。具體內容詳見公
司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度獨立董事述職報告》。
??三、本次股東大會現場會議的登記方法：
????????????公司證券部
托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作詳見附件一）
??五、其他事項
??地址：河南省洛陽市高新區濱河路?20?號,洛陽北方玻璃技術股份有限公司證券部
??郵?編：471003????????????聯系人：王?????鑫?、謝曉月
??電?話：0379－65110505?????傳???真：0379－64330181
??特此公告
??????????????????????????????????????????????洛陽北方玻璃技術股份有限公司
附件一：
?????????????????參加網絡投票的具體操作流程
??一、?網絡投票的程序
??本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表
決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??三、通過互聯網投票系統的投票程序
身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服
務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn?規則指
引欄目查閱。
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
?????????????????????????????????授權委托書
????????????????????????本人（本單位）茲委托????????先生/女士代表本人（本單位）出席2023
年6月6日召開的洛陽北方玻璃技術股份有限公司2022年度股東大會現場會議，受托人有權依照本授權委托
書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
????????本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
????????????????????????????????????????????備注??????????委托價格
?提案
??????????????????????????議案名稱????????????該列打勾的欄
?編碼????????????????????????????????????????????????同意???????反對???棄權
???????????????????????????????????????????目可以投票
??（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同
意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，?按棄權處理。委托人如未在上
表中明確具體投票指示的，應當在本授權委托書上注明是否授權由受托人按自己的意見投票。）
委托人（簽字蓋章）：???????????????????????????委托人證件號碼：
委托人股東賬號：?????????????????????????????委托人持股數量：???????????股
受托人證件號碼：?????????????????????????????受托人（簽字）：
?????????????????????????????????????委托日期：?2023年???月????日
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責任編輯：Rex_26
