2022年6月，上海警方在偵查一起集資詐騙案的過程中，為追查資金流向挽回經(jīng)濟損失，發(fā)現(xiàn)被非法募集的資金居然被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺充值打賞主播，資金量接近1億元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個人賬戶中便會收到網(wǎng)絡(luò)主播們轉(zhuǎn)來的巨額錢款。
(資料圖)
直播打賞的贓款又回來了
調(diào)查顯示，這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。2019 年 6 月至 2020 年 7 月期間，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。
隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺榜首獎勵，因此有主播主動聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢，甚至在直播間公開邀請洗錢。
打賞幣中介賺取差價
警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020 年 10 月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識擔任李某直播工作室員工的范某等人。
網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，充當打賞幣中介，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。
今年 2 月 8 日至 9 日，在公安部統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機關(guān)的大力配合下，上海警方在全國 11 省市分批收網(wǎng)，抓獲李某、范某等 21 名犯罪嫌疑人。
目前，警方已對網(wǎng)絡(luò)主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗錢罪依法執(zhí)行逮捕，對范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法采取刑事強制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。
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責任編輯：Rex_15
